北京京城機(jī)電控股集團(tuán)（北京京城機(jī)電產(chǎn)業(yè)投資有限公司）
證券代碼：600860 證券簡稱：京城股份 公告編號(hào)：臨2025-037北京京城機(jī)電股份有限公司2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、北京北京誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，京城機(jī)電集團(tuán)京城機(jī)電并對(duì)其內(nèi)容的控股真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。產(chǎn)業(yè)
重要內(nèi)容提示：● 本次會(huì)議是投資否有否決議案：無一、會(huì)議召開和出席情況(一)股東大會(huì)召開的有限時(shí)間：2025年7月11日(二)股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：中國北京市大興區(qū)榮昌東街6號(hào)之公司會(huì)議室(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
■(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等公司2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，公司由董事長李俊杰先生主持，北京北京大會(huì)采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的京城機(jī)電集團(tuán)京城機(jī)電表決方式會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》等有關(guān)法律、控股法規(guī)、產(chǎn)業(yè)規(guī)章及《公司章程》的投資規(guī)定。
(五)公司董事、有限監(jiān)事和董事會(huì)秘書的公司出席情況1、公司在任董事11人，北京北京出席11人；2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；3、公司董事會(huì)秘書出席會(huì)議；其他高級(jí)管理人員列席會(huì)議二、議案審議情況(一)非累積投票議案1、議案名稱：審議《關(guān)于公司控股附屬公司京城海通調(diào)整租賃房屋租金的議案》
審議結(jié)果：通過表決情況：■(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況■(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明2025年第二次臨時(shí)股東大會(huì)議案1為普通決議案，經(jīng)出席本次臨時(shí)股東大會(huì)所持有效表決權(quán)二分之一以上同意票通過。
三、律師見證情況1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京市康達(dá)律師事務(wù)所律師：紀(jì)勇健、韋沛雨2、律師見證結(jié)論意見：本所律師認(rèn)為，本次會(huì)議的召集和召開程序、召集人和出席人員的資格、表決程序和表決結(jié)果符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，均為合法有效。
特此公告。北京京城機(jī)電股份有限公司董事會(huì)2025年7月11日● 上網(wǎng)公告文件經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書● 報(bào)備文件經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議
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