上海三毛企業(yè)(集團(tuán))股份有限公司官網(wǎng)（上海三毛董事長）
登錄新浪財(cái)經(jīng)APP 搜索【信披】查看更多考評等級(jí)證券代碼：600689 證券簡稱：上海三毛 公告編號(hào)：2025-029900922 三毛B股上海三毛企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司2024年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、上海司官誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，毛企并對其內(nèi)容的業(yè)集真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任重要內(nèi)容提示：● 本次會(huì)議是團(tuán)股否有否決議案：無一、會(huì)議召開和出席情況(一)股東大會(huì)召開的網(wǎng)上時(shí)間：2025年6月20日。
(二)股東大會(huì)召開的海毛地點(diǎn)：上海市黃浦區(qū)打浦路15號(hào)上海中港匯鉑爾曼大酒店3樓多功能廳3(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：■(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。董事
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，上海司官董事長胡渝先生主持會(huì)議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的毛企表決方式進(jìn)行表決會(huì)議的召集、召開、業(yè)集表決方式符合《公司法》和《公司章程》的團(tuán)股有關(guān)規(guī)定(五)公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的網(wǎng)上出席情況1、公司在任董事7人，海毛出席5人，董事獨(dú)立董事曹惠民、上海司官趙曉雷因工作原因未能出席會(huì)議；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席4人，監(jiān)事陳其龍因工作原因未能出席會(huì)議；3、公司董事會(huì)秘書出席了會(huì)議；其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議二、議案審議情況(一)非累積投票議案1、議案名稱：《2024年度董事會(huì)工作報(bào)告》。
審議結(jié)果：通過表決情況：■2、議案名稱：《2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》審議結(jié)果：通過表決情況：■3、議案名稱：《2024年度財(cái)務(wù)決算及2025年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》審議結(jié)果：通過表決情況：■4、議案名稱：《2024年度利潤分配方案》
審議結(jié)果：通過表決情況：■5、議案名稱：《關(guān)于2024年度計(jì)提信用減值損失和資產(chǎn)減值損失的議案》審議結(jié)果：通過表決情況：■6、議案名稱：《2024年年度報(bào)告及摘要》審議結(jié)果：通過表決情況：■7、議案名稱：《關(guān)于2025年度為全資子公司提供擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過表決情況：■8、議案名稱：《關(guān)于公司董事、監(jiān)事2024年度薪酬執(zhí)行情況及2025年度薪酬發(fā)放計(jì)劃的議案》審議結(jié)果：通過表決情況：■(二)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況■(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
無三、律師見證情況1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京華泰（上海）律師事務(wù)所律師：許競偉、步豐川2、律師見證結(jié)論意見：公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人資格、表決程序以及表決結(jié)果均符合有關(guān)法律、法規(guī)等規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
特此公告上海三毛企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司董事會(huì)2025年6月21日● 上網(wǎng)公告文件經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書● 報(bào)備文件經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議。
證券代碼： A 600689 證券簡稱： 上海三毛 編號(hào)：臨2025-030B 900922 三毛B股上海三毛企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆選舉的提示性公告本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海三毛企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)將于2025年6月29日任期屆滿鑒于相關(guān)換屆選舉工作尚在籌備中，為保證公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作的連續(xù)性及穩(wěn)定性，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)將適當(dāng)延期進(jìn)行換屆選舉。
董事會(huì)各專門委員會(huì)和高級(jí)管理人員的任期亦相應(yīng)順延在換屆選舉工作完成之前，公司第十一屆董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)全體成員及高級(jí)管理人員將按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行相應(yīng)的職責(zé)和義務(wù)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)延期換屆不會(huì)影響公司的正常運(yùn)營。
公司將積極推進(jìn)換屆選舉工作進(jìn)程，盡快完成換屆選舉決策程序，并及時(shí)履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)特此公告。上海三毛企業(yè)（集團(tuán)）股份有限公司二〇二五年六月二十一日
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